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于二零一六年一月二十九日，本公司股東特別大會(huì)批準(zhǔn)《公司章程》修改如下：

原第八十二條中內(nèi)容：

董事會(huì)由11名董事組成，其中至少為兩名非執(zhí)行董事（獨(dú)立董事）。董事均由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事由股東大會(huì)從上屆董事會(huì)或代表發(fā)行股份5％以上（含5％）的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生。有關(guān)提名董事侯選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知的最短期限,不得少于七天。該期限由公司就股東大會(huì)發(fā)送會(huì)議通知之后開始計(jì)算,該期限不得遲于召開股東大會(huì)七天前結(jié)束。

修改為：

董事會(huì)由7-13名董事組成，其中包括至少3名獨(dú)立非執(zhí)行董事，且獨(dú)立非執(zhí)行董事必須占董事會(huì)成員人數(shù)至少三分之一。董事均由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事由股東大會(huì)從上屆董事會(huì)或代表發(fā)行股份5％以上（含5％）的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及侯選人表明愿意接受提名的書面通知的最短期限,不得少于七天。該期限由公司就股東大會(huì)發(fā)送會(huì)議通知之后開始計(jì)算,該期限不得遲于召開股東大會(huì)七天前結(jié)束。

原第一百五十八條：

公司的財(cái)務(wù)報(bào)表除應(yīng)當(dāng)按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制外，還應(yīng)當(dāng)按國際或者境外上市地會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。如按兩種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)表有重要出入，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中加以注明。公司在分配有關(guān)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤時(shí)，以前述兩種財(cái)務(wù)報(bào)表中稅后利潤數(shù)較少者為準(zhǔn)。

修改為：

公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。

第一百五十九條：

如果公司有關(guān)任何證券獲批準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市，在其證券在該交易所上市期間，向股東大會(huì)呈交的財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，除按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制外，還須按國際或香港會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)編制。如按兩種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)狀況報(bào)表有重要的區(qū)別的，該等財(cái)務(wù)狀況報(bào)表須注明該等區(qū)別的財(cái)務(wù)影響。

修改為：

如果公司有關(guān)任何證券獲批準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市，在其證券在該交易所上市期間，向股東大會(huì)呈交的財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，應(yīng)按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。

原第一百六十條：

公司公布或披露的中期業(yè)績或者財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)按中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)編制。同時(shí)按國際或境外上市地會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)編制。

修改為：

公司公布或披露的中期業(yè)績或者財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。